本公司董事会及所有董事保障本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或庞大脱漏，并对其实质的真正性、精确性和完好性依法承当执法仔肩。

　　●优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请归纳授信额度不堪过公民币3亿元，控股子公司东莞市嘉优仪器仪表科技有限公司（以下简称“嘉优科技”）拟向银行申请归纳授信额度不堪过公民币1.5亿元。

　　●公司拟为嘉优科技向银行申请归纳授信额度供应担保，担保额度估计不堪过公民币7,650万元。担保类型为融资类担保，担保方法为连带仔肩担保。

　　为满意公司及控股子公司嘉优科技的通常规划和交易繁荣须要，公司拟向银行申请归纳授信额度不堪过公民币3亿元，此中公民币1亿元以内为信用授信，胜过公民币1亿元需公司供应自有房产担保；控股子公司嘉优科技拟向银行申请归纳授信额度不堪过公民币1.5亿元，公司及嘉优科技其他股东将根据各自持股比例供应同比例担保，估计公司供应担保额度不堪过公民币7,650万元。

　　公司向银行申请授信交易种类席卷但不限于：短期滚动资金贷款、银行承兑汇票、贸易承兑汇票、保函、信用证等。控股子公司向银行申请授信交易种类席卷但不限于：长久乞贷、短期滚动资金贷款、银行承兑汇票、贸易承兑汇票、保函、信用证等。融资金额和担保刻期将依照公司及子公司与银行正式签定的合同或合同为准，全部将视公司及子公司运营资金的实践需求来合理确定，最终实践担保总额将不堪过本次授予的最高担保额度。

　　2023年4月13日，公司分辨召开了第二届董事会第十四次集会和第二届监事会第十三次集会，审议通过了《闭于公司及子公司申请归纳授信额度并为子公司供应担保的议案》。独立董事对本事项揭晓了昭着造定的独立观点。上述事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

　　9、规划畛域：普通项目：仪器仪表成立；电工仪器仪表成立；仪器仪表出卖；电工仪器仪表出卖；画图、盘算推算及丈量仪器成立；软件开辟；园区办理供职；住房租赁；非栖身房地产租赁；创业空间供职；物业办理；集会及展览供职。（除依法须经核准的项目表，凭交易牌照依法自决发展规划行径）10、股权组织：公司持有其51%股权，广东盈嘉物业投资有限公司持有其49%股权

　　公司目前尚未签定相干担保合同，担保方法、担保金额、担保刻期等条件由公司与合同对象正在以上担保额度内合伙会商确定，以正式签定的担保文献为准。公司为控股子公司供应担保时，将央求嘉优科技其他股东根据持股比例供应同比例担保，以保护公司好处不受损害。

　　本次公司为控股子公司供应担保，是依据嘉优科技繁荣须要，有利于升高其融资成果，有利于仪器仪表物业园项目修理的亨通推动。被担保对象为公司控股子公司，担保危急总体可控，不存正在损害公司及所有股东越发是中幼股东好处的情状。

　　2023年4月13日，公司召开第二届董事会第十四次集会，审议通过了《闭于公司及子公司申请归纳授信额度并为子公司供应担保的议案》，鉴于上述授信及担保合同尚未签定，董事会提请股东大会授权办理层全权代表公司签定相干合同和文献。

　　独立董事以为：公司为控股子公司拟向银行申请的归纳授信供应连带仔肩保障担保，是为了满意仪器仪表物业园修理的须要，相符公司计谋谋划及规划繁荣须要，担保危急可控，董事会的审议和表决圭表相符执法、规则及《公司章程》等相干轨造的法则。因而，咱们造定公司为控股子公司拟向银行申请归纳授信供应担保，并造定将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　经核查，保荐机构以为：公司及子公司申请归纳授信额度并为子公司供应担保，系公司为援手子公司交易繁荣满意其规划需求的须要办法，有利于升高其融资成果，有利于仪器仪表物业园项目修理的亨通推动，相符公司及所有股东的好处。公司及嘉优科技其他股东将根据各自持股比例供应同比例担保。保荐机构对公司及子公司申请归纳授信额度并为子公司供应担保事项无反驳。

　　截至布告披露日，除本次担保事项表，上市公司及其控股子公司对表担保总额为0元，分辨占上市公司近来一期经审计净资产及总资产的比例为0%、0%；上市公司對控股子公司供應的擔保總額爲0元，分辨占上市公司近來一期經審計淨資産及總資産的比例爲0%、0%；且無過期對表擔保和涉及訴訟的對表擔保情狀。

　　本公司董事會及所有董事保障本布告實質不存正在任何作假紀錄、誤導性陳述或者龐大脫漏，並對其實質的真正性、精確性和完好性承當部分及連帶仔肩。

　　●每股分撥比例：每10股派察覺金盈余3.80元(含稅)，不舉辦本錢公積金轉增股本，不送紅股。

　　●本次利潤分撥以實踐權利分配股權注冊日注冊的總股本爲基數，全部日期將正在權利分配實踐布告中昭著。

　　●正在實踐權利分配的股權注冊日前公司總股本爆發轉折的，擬撐持每股分撥比例穩定，相應安排分撥總額，並將另行布告全部安排境況。

　　依據容誠管帳師事情所（異常大凡合資）出具的審計陳訴（容誠審字[2023]518Z0030號），2022年度優利德科技(中國)股份有限公司（以下簡稱“公司”）歸屬于上市公司股東的淨利潤爲11,740.75萬元；截至2022年12月31日，母公司累計可供分撥利潤30,540.75萬元。經公司第二屆董事會第十四次集會決議，公司2022年度擬以實踐權利分配股權注冊日注冊的總股本爲基數分撥利潤。本次利潤分撥預案如下：

　　公司擬向所有股東每10股派察覺金盈余3.80元（含稅）。截至2023年4月13日，公司總股本110,424,000股，以此盤算推算合計擬派察覺金盈余41,961,120.00元（含稅）。今年度公司現金分紅金額占公司2022年度歸屬于上市公司股東的淨利潤比例爲35.74%。本次不舉辦本錢公積轉增股本、不送紅股。

　　如正在本布告披露之日起至實踐權利分配股權注冊日歲月，因新增股份上市、股份回購等以致公司總股本爆發轉折的，則以來日實踐分撥計劃的股權注冊日的總股本爲基數，根據每股分撥比例穩定的法則對分撥總額舉辦安排，並將另行布告全部安排境況。

　　公司于2023年4月13日召開第二屆董事會第十四次集會，審議通過了《閉于公司2022年度利潤分撥預案的議案》，董事會造定本次利潤分撥預案，並造定將該預案提交大公司2022年年度股東大會審議。

　　獨立董事以爲：2022年度利潤分撥預案相符公司實踐境況，正在基于深遠和可延續繁榮的計謀謀劃條件下，敷裕探究安全均了交易繁榮與股東合理回報之間的閉連。利潤分撥預案的實踐有利于公司延續、安定、壯健繁榮，顯示了對投資者的合理回報，相符公司及所有股東的相似好處。分撥預案及其審議圭表相符相閉執法規則和《公司章程》的法則。因而，咱們相似造定公司2022年度利潤分撥預案，並造定將該預案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　監事會以爲：公司2022年度利潤分撥預案敷裕探究了公司剩余境況、現金流狀況及資金需求等各類要素，不存正在損害中幼股東好處的情狀，相符公司規劃近況，有利于公司的延續、安定、壯健繁榮。造定本次利潤分撥預案並造定將該預案提交公司2022年度股東大會審議。

　　（一）本次利潤分撥預案糾合了公司繁榮階段、現金流狀況及來日的資金需求等要素，不會對公司規劃現金流形成龐大影響，不會影響公司平常規劃和長久繁榮。

　　本公司董事會及所有董事保障本布告實質不存正在任何作假紀錄、誤導性陳述或者龐大脫漏，並對其實質的真正性、精確性和完好性承當部分及連帶仔肩。

　　容誠管帳師事情所（異常大凡合資）由原華普天健管帳師事情所（異常大凡合資）改名而來，初始設立于1988年8月，2013年12月10日改造爲異常大凡合資企業，是國內最早獲准從事證券供職交易的管帳師事情所之一，長久從事證券供職交易。注冊所在爲北京市西城區阜成門表大街22號1幢表經貿大廈901-22至901-26，首席合資人肖厚發。

　　截至2022年12月31日，容誠管帳師事情所共有合資人172人，共有注冊管帳師1,267人，此中651人簽定過證券供職交易審計陳訴。

　　容誠管帳師事情所經審計的2021年度收入總額爲233,952.72萬元，此中審計交易收入220,837.62萬元，證券期貨交易收入94,730.69萬元。

　　容誠管帳師事情所共承當321家上市公司2021年年報審計交易，審計收費總額36,988.75萬元，客戶閉鍵聚積正在成立業（席卷但不限于盤算推算機、通訊和其他電子築立成立業、專用築立成立業、電氣機器和器械成立業、化學原料和化學成品成立業、汽車成立業、醫藥成立業、橡膠和塑料成品業、有色金屬冶煉和壓延加工業、築設裝扮和其他築設業）及音信傳輸、軟件和音信技能供職業，築設業，批發和零售業，水利、境遇和大多措施辦理業，交通運輸、倉儲和郵政業，科學探討和技能供職業，電力、熱力、燃氣及水坐褥和供應業，文明、體育和文娛業，采礦業、金融業，房地物業等多個行業。容誠管帳師事情所對公司所正在的相像行業上市公司審計客戶家數爲224家。

　　容誠管帳師事情所已進貨注冊管帳師職業仔肩保障，職業保障進貨相符相幹法則；截至2022年12月31日累計仔肩補償限額9億元；近三年無因執業手腳爆發相幹民事訴訟。

　　容誠管帳師事情所近三年因執業手腳受到刑事刑罰0次、行政刑罰0次、監視辦理設施7次、自律拘押設施1次、次序處分0次。

　　5名從業職員近三年正在容誠管帳師事情所執業歲月因執業手腳受到自律拘押設施各1次；20名從業職員近三年正在容誠管帳師事情所執業歲月受到監視辦理設施各1次，2名從業職員近三年正在容誠管帳師事情所執業歲月受到監視辦理設施各2次。

　　擬具名項目合資人：楊敢林，2000年成爲注冊管帳師，1999初步從事上市公司審計交易，2020年初步正在容城管帳師事情所執業；2020年初步爲優利德供應審計供職。近三年簽定過高淩音信（688175）上市公司審計陳訴。

　　項目質料支配複核人：王書彥，2015年成爲中國注冊管帳師，2011年初步從事上市公司審計交易，2011年初步正在容誠管帳師事情所執業；近三年簽定或複核過安徽築工（600502）、雙槍科技（001211）、交築股份（603815）等上市公司審計陳訴。

　　擬具名項目具名注冊管帳師：倪至豪，2020年成爲中國注冊管帳師，2015年初步從事上市公司審計交易，2019年初步正在容誠管帳師事情所執業；2019年初步爲優利德供應審計供職，近三年簽定過優利德（688628）上市公司審計陳訴。

　　擬具名項目具名注冊管帳師楊敢林、倪至豪、項目質料支配複核人王書彥近三年來不曾有因執業手腳受到刑事刑罰、行政刑罰、監視辦理設施和自律拘押設施、次序處分的境況。

　　項目合資人、項目具名注冊管帳師及項目質料支配複核人不存正在違反《中國注冊管帳師職業德性守則》對獨立性央求的情狀，未持有和生意公司股票，也不存正在影響獨立性的其他經濟好處，按期輪換相符法則。

　　審計收費訂價法則：依據本公司的交易範疇、所處行業和管帳處置龐大水准等多方面要素，並依據本公司年報審計需裝備的審計職員境況和加入的處事量以及事情所的收費標精確定最終的審計收費。

　　2023年度，容誠管帳師事情所對公司財政審計用度估計爲80萬元（不含稅金額），與上年度持平。

　　經審計委員會核查，以爲容誠管帳師事情所（異常大凡合資）正在爲公司供應2022年度審計供職流程中，恪盡責任，堅守了獨立、客觀、平正地執業准繩，具備爲上市公司供應審計供職的獨立性、足夠的體驗和專業勝任本事。因而，審計委員會造定續聘容誠管帳師事情所（異常大凡合資）爲公司2023年度審計機構，聘期一年，並提交董事會審議。

　　獨立董事的事前承認觀點：容誠管帳師事情所（異常大凡合資）擁有證券期貨相幹交易從業資曆，正在公司2022年度審計供職處事中，恪盡責任，堅守獨立、客觀、平正的執業准繩，實現了與公司商定的各項審計交易，展現出優異的職業操守和交易本質。因而，咱們相似造定續聘容誠管帳師事情所（異常大凡合資）爲公司2023年度審計機構，並造定將該議案提交至董事會審議。

　　獨立董事的獨立觀點：容誠管帳師事情所（異常大凡合資）正在2022年度審計處事中，展現出優異的職業操守，爲公司出具的審計陳訴客觀、平正地響應了公司的財政情景、規劃效率和現金流量。容誠管帳師事情所（異常大凡合資）具備足夠的獨立性、專業勝任本事、投資者維持本事，具備優異的誠信紀錄。容誠管帳師事情所（異常大凡合資）正在執業流程中該所准確實施了審計機構應盡的職責，保護了公司審計處事的質料，敷裕維持了公司及股東好處、越發是中幼股東好處。公司對付聘任2023年度管帳師事情所的審議圭表相符相幹執法規則的法則。因而，咱們相似造定續聘容誠管帳師事情所（異常大凡合資）爲公司2023年度審計機構，並造定將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　公司于2023年4月13日召開第二屆董事會第十四次集會，集會以9票造定、0票阻撓、0票棄權審議通過了《閉于續聘公司2023年度審計機構的議案》，造定續聘容誠管帳師事情所（異常大凡合資）爲公司2023年審計機構，聘期一年，本事項尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　公司本次聘任管帳師事情所事項尚需提交股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　2022年控造性股票飽舞計算初度授予第一類控造性股票第一個廢除限售期廢除限售要求收效的布告

　　本公司董事會及所有董事保障本布告實質不存正在任何作假紀錄、誤導性陳述或龐大脫漏，並對其實質的真正性、精確性和完好性依法承當執法仔肩。

　　●本次相符廢除限售要求的第一類控造性股票飽舞對象共計4人，可廢除限售的第一類控造性股票數目爲11.5752萬股，占公司目前股本總額的0.10%。

　　●本秩序一類控造性股票正在相幹部分處置完廢除限售手續後、上市暢通前，公司將宣告相幹提示性布告，敬請投資者屬意。

　　優利德科技（中國）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月13日召開第二屆董事會第十四次集會和第二屆監事會第十三次集會，審議通過了《閉于2022年控造性股票飽舞計算初度授予第一類控造性股票第一個廢除限售期廢除限售要求收效的議案》，公司2022年控造性股票飽舞計算（以下簡稱“本次飽舞計算”）初度授予第一類控造性股票第一個廢除限售期廢除限售要求已收效，共計4名相符要求的飽舞對象合計可廢除限售第一類控造性股票11.5752萬股。現將相閉事項解說如下：

　　1、2022年1月7日，公司召開第二屆董事會第六次集會，審議通過了《閉于公司及其摘要的議案》《閉于公司的議案》《閉于提請股東大會授權董事會處置公司2022年控造性股票飽舞計算相閉事項的議案》，公司獨立董事就本次飽舞計算揭曉了獨立觀點。

　　同日，公司召開第二屆監事會第六次集會，審議通過了《閉于公司及其摘要的議案》《閉于公司的議案》《閉于核實公司的議案》，公司監事會對本次飽舞計算的相幹事項舉辦核實並出具了相幹核查觀點。

　　2、2022年1月8日，公司于上海證券業務所網站（）披露了《閉于獨立董事公然搜集委托投票權的布告》（布告編號：2022-004），依據公司其他獨立董事的委托，獨立董事孔幼文姑娘行爲搜集人就2022年第一次權且股東大會審議的公司本次飽舞計算相幹議案向公司所有股東搜集投票權。

　　3、2022年1月8日至2022年1月17日，公司對本次飽舞計算擬飽舞對象名單正在公司內部舉辦了公示。正在公示期內，公司監事會未收到任何人對本次擬飽舞對象提出的任何反駁。公司于2022年1月19日披露了《監事會閉于公司2022年控造性股票飽舞計算初度授予飽舞對象名單的核查觀點及公示境況解說》（布告編號：2022-007）。

　　4、2022年1月24日，公司2022年第一次權且股東大會審議並通過了《閉于公司及其摘要的議案》《閉于公司的議案》《閉于提請股東大會授權董事會處置公司2022年控造性股票飽舞計算相閉事項的議案》。本次飽舞計算取得2022年第一次權且股東大會的核准，董事會被授權確定控造性股票授予日、正在要求收效時向飽舞對象授予控造性股票並處置授予控造性股票所一定的全面事宜。同日，公司披露了《閉于2022年控造性股票飽舞計算底細音信知愛人生意公司股票境況的自查陳訴》（布告編號：2022-010）。

　　5、2022年1月24日，公司召開第二屆董事會第七次集會與第二屆監事會第七次集會，審議通過了《閉于向2022年控造性股票飽舞計算飽舞對象初度授予控造性股票的議案》等議案。公司獨立董事對前述議案揭曉了獨立觀點，監事會對前述事項舉辦核查並揭曉核查觀點。

　　6、2022年3月12日，公司披露了《2022年控造性股票飽舞計算第一類控造性股票授予結果布告》（布告編號：2022-019），公司實現了本次飽舞計算第一類控造性股票初度授予注冊處事。

　　7、2023年1月12日，公司召開第二屆董事會第十三次集會與第二屆監事會第十二次集會，審議通過了《閉于安排2022年控造性股票飽舞計算授予價值的議案》《閉于向2022年控造性股票飽舞計算飽舞對象授予預留控造性股票的議案》《閉于作廢2022年控造性股票飽舞計算局限預留控造性股票的議案》。公司董事會以爲本次飽舞計算法則的預留授予要求一經收效，監事會對預留授予日的飽舞對象名單舉辦了核實並揭曉了核查觀點。公司獨立董事對相幹事項揭曉了造定的獨立觀點。

　　8、2023年4月13日，公司召開第二屆董事會第十四次集會和第二屆監事會第十三次集會，審議通過了《閉于2022年控造性股票飽舞計算初度授予第一類控造性股票第一個廢除限售期廢除限售要求收效的議案》《閉于2022年控造性股票飽舞計算初度授予第二類控造性股票第一個歸屬期相符歸屬要求的議案》《閉于作廢2022年控造性股票飽舞計算局限控造性股票的議案》。公司獨立董事對相幹事項揭曉了造定的獨立觀點，監事會對初度授予第二類控造性股票第一個歸屬期歸屬名單舉辦了核查並揭曉了核查觀點。

　　依據《飽舞計算》的相幹法則，初度授予第一類控造性股票第一個限售期爲自授予注冊實現之日起12個月。初度授予第一類控造性股票的第一個廢除限售期爲“自授予注冊實現之日起12個月後的首個業務日起至授予注冊實現之日起24個月內的結尾一個業務日當日止”，飽舞對象可申請廢除限售數目爲獲授第一類控造性股票總數的40%。

　　初度授予第一類控造性股票的授予注冊日爲2022年3月10日，因而本次飽舞計算初度授予第一類控造性股票第一個限售期已于2023年3月9日屆滿。

　　廢除限售期內，同時滿意下列要求時，飽舞對象獲授的第一類控造性股票方可廢除限售：

　　綜上所述，公司本次飽舞計算初度授予第一類控造性股票第一個廢除限售期廢除限售要求一經收效。依據公司2022年第一次權且股東大會的授權，公司造定根據《飽舞計算（草案）》的相幹法則爲相符廢除限售要求的4名飽舞對象辦貫通除限售相幹事宜，本次可廢除限售的第一類控造性股票共計11.5752萬股。

　　公司董事、高級辦理職員所持有的控造性股票廢除限售後，其生意股份應按照中國證監會、上海證券業務所宣告的執法規則、交易規矩、實踐細則等相幹法則。

　　依據《飽舞計算》及《辦理想法》的相幹法則，公司2022年控造性股票飽舞計算初度授予第一類控造性股票第一個廢除限售期的廢除限售要求一經收效，本次相符廢除限售要求的4名飽舞對象的廢除限售資曆合法有用，可廢除限售的第一類控造性股票數目爲11.5752萬股。本次廢除限售放置和審議圭表相符《公公法》《證券法》《辦理想法》等執法規則、楷模性文獻的相幹法則，不存正在損害公司及所有股東好處的情狀。

　　綜上，咱們相似造定公司依照2022年第一次權且股東大會的授權正在廢除限售期內爲滿意要求的飽舞對象處置初度授予第一類控造性股票第一個廢除限售期廢除限售相幹事宜。

　　公司本次飽舞計算初度授予第一類控造性股票第一個廢除限售期的廢除限售要求一經收效，本次相符廢除限售要求的4名飽舞對象的廢除限售資曆合法有用，可廢除限售的第一類控造性股票數目爲11.5752萬股。本次廢除限售放置和審議圭表相符《公公法》《證券法》《辦理想法》等執法規則、楷模性文獻的相幹法則，不存正在損害公司及股東好處的情狀。

　　（一）本次廢除、本次歸屬及本次作廢一經贏得現階段須要的核准及授權，相符《股權飽舞辦理想法》《上市規矩》等執法、規則和楷模性文獻以及《公司章程》《飽舞計算》的相閉法則；

　　（二）本次廢除限售的刻期已屆滿，功績目標等廢除限售央求已竣工，廢除限售要求一經收效，本次廢除限售相幹事項相符《股權飽舞辦理想法》《上市規矩》等執法、規則和楷模性文獻以及《公司章程》《飽舞計算》的相幹法則；

　　（三）本次飽舞計算初度授予第二類控造性股票已進入第一歸屬期，第一個歸屬期的歸屬要求一經收效，本次歸屬相幹事項相符《公公法》《股權飽舞辦理想法》等執法、規則和楷模性文獻以及《公司章程》《飽舞計算》的相閉法則；

　　（四）本次作廢局限已授予但尚未歸屬的第二類控造性股票的情由及數目均相符《股權飽舞辦理想法》等相幹執法規則及《飽舞計算》的相幹法則；

　　（五）本次廢除限售、本次歸屬、本次作廢相幹事項尚需公司根據《股權飽舞辦理想法》、上海證券業務所相閉楷模性文獻舉辦音信披露。

　　獨立財政照拂以爲：截至本獨立財政照拂陳訴出具日，優利德本次廢除限售事項一經贏得現階段須要的核准和授權。本次飽舞計算初度授予第一類控造性股票第一個限售期已屆滿，第一個廢除限售期的廢除限售要求一經收效，相幹廢除限售放置相符《辦理想法》《上市規矩》及公司《飽舞計算（草案）》的相幹法則。

　　（二）北京德恒訟師事情所閉于優利德科技（中國）股份有限公司2022年控造性股票飽舞計算初度授予第一類控造性股票第一個廢除限售期廢除限售要求收效、第二類控造性股票第一個歸屬期相符歸屬要求及作廢局限控造性股票相幹事項的執法觀點；

　　（三）深圳價格正在線商榷照拂有限公司閉于優利德科技（中國）股份有限公司2022年控造性股票飽舞計算初度授予控造性股票第一個廢除限售期廢除限售要求中式一個歸屬期歸屬要求收效事項之獨立財政照拂陳訴。

　　本公司董事會及所有董事保障本布告實質不存正在任何作假紀錄、誤導性陳述或龐大脫漏，並對其實質的真正性、精確性和完好性依法承當執法仔肩。

　　優利德科技（中國）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月13日召開第二屆董事會第十四次集會和第二屆監事會第十三次集會，審議通過了《閉于2022年控造性股票飽舞計算初度授予第二類控造性股票第一個歸屬期相符歸屬要求的議案》，公司2022年控造性股票飽舞計算（以下簡稱“本次飽舞計算”）初度授予第二類控造性股票第一個歸屬期歸屬要求已收效，共計140名相符要求的飽舞對象合計可歸屬第二類控造性股票46.8832萬股。現將相閉事項解說如下：

　　2、授予數目：236.80萬股，此中，初度授予198.20萬股，預留授予38.60萬股

　　3、授予價值（安排後）：16.67元/股（公司2021年度權利分配計劃已實踐完畢，因而第二類控造性股票的授予價值由16.97元/股安排爲16.67元/股）

　　（1）飽舞對象歸屬權利的任職刻期央求：飽舞對象歸屬获授的各批秩序二类控造性股票前，须满意12个月以上的任职刻期。

　　本次饱舞计算初度授予的第二类控造性股票对应的审核年度为2022年-2024年三个管帐年度中，每个管帐年度审核一次，以抵达功绩审核方针行为饱舞对象当年度的归属要求之一，各年度功绩审核方针如下表所示：

　　本次饱舞计算预留授予的第二类控造性股票对应试核年度为2023-2024年两个管帐年度，各年度功绩审核方针如下表所示：

　　注：①上述“净利润”目标以归属于母公司股东的净利润，并以剔除公司全面正在有用期内的股权饱舞计算所涉及的股份付出用度影响的归母净利润数值行为盘算推算依照；

　　②上述控造性股票归属要求涉及的功绩方针不组成公司对投资者的功绩预测和实际应许。

　　归属期内，公司为满意归属要求的饱舞对象处置股票归属注册事宜。若各归属岁月，公司当期功绩秤谌未抵达功绩审核方针，全面饱舞对象对应试核当期计算归属的第二类控造性股票不得归属，并作废失效。

　　饱舞对象个别层面绩效审核根据公司内部绩效审核相干轨造实践。饱舞对象的绩效审核结果划分为“卓绝”、“优异”、“及格”和“不足格”四个层次，届时依照第二类控造性股票归属前一年度的个别绩效审核结果确认当期个别层面归属比例。个别绩效审核结果与个别层面归属比例对比闭连如下表所示：

　　饱舞对象当期实践归属的控造性股票数目=个别当期计算归属的数目×公司层面归属比例×个别层面归属比例。

　　若饱舞对象前一年度个别绩效审核结果为“及格”及以上，饱舞对象可根据本饱舞计算法则的比例分批次处置归属事宜，不行归属的第二类控造性股票作废失效；若饱舞对象前一年度个别绩效审核结果为“不足格”，该饱舞对象对应试核当期计算归属的第二类控造性股票不得归属并作废失效。

　　饱舞对象当期计算归属的第二类控造性股票因审核情由不行归属的局限，作废失效，不得递延至下期。

　　1、2022年1月7日，公司召开第二届董事会第六次集会，审议通过了《闭于公司及其摘要的议案》《闭于公司的议案》《闭于提请股东大会授权董事会处置公司2022年控造性股票饱舞计算相闭事项的议案》，公司独立董事就本次饱舞计算揭晓了独立观点。

　　同日，公司召开第二届监事会第六次集会，审议通过了《闭于公司及其摘要的议案》《闭于公司的议案》《闭于核实公司的议案》，公司监事会对本次饱舞计算的相干事项举办核实并出具了相干核查观点。

　　2、2022年1月8日，公司于上海证券业务所网站（）披露了《闭于独立董事公然搜集委托投票权的布告》（布告编号：2022-004），依据公司其他独立董事的委托，独立董事孔幼文姑娘行为搜集人就2022年第一次权且股东大会审议的公司本次饱舞计算相干议案向公司所有股东搜集投票权。

　　3、2022年1月8日至2022年1月17日，公司对本次饱舞计算拟饱舞对象名单正在公司内部举办了公示。正在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟饱舞对象提出的任何反驳。公司于2022年1月19日披露了《监事会闭于公司2022年控造性股票饱舞计算初度授予饱舞对象名单的核查观点及公示境况解说》（布告编号：2022-007）。

　　4、2022年1月24日，公司2022年第一次权且股东大会审议并通过了《闭于公司及其摘要的议案》《闭于公司的议案》《闭于提请股东大会授权董事会处置公司2022年控造性股票饱舞计算相闭事项的议案》。本次饱舞计算取得2022年第一次权且股东大会的核准，董事会被授权确定控造性股票授予日、正在要求收效时向饱舞对象授予控造性股票并处置授予控造性股票所一定的全面事宜。同日，公司披露了《闭于2022年控造性股票饱舞计算底细音信知爱人生意公司股票境况的自查陈诉》（布告编号：2022-010）。

　　5、2022年1月24日，公司召开第二届董事会第七次集会与第二届监事会第七次集会，审议通过了《闭于向2022年控造性股票饱舞计算饱舞对象初度授予控造性股票的议案》等议案。公司独立董事对前述议案揭晓了独立观点，监事会对前述事项举办核查并揭晓核查观点。

　　6、2022年3月12日，公司披露了《2022年控造性股票饱舞计算第一类控造性股票授予结果布告》（布告编号：2022-019），公司实现了本次饱舞计算第一类控造性股票初度授予注册处事。

　　7、2023年1月12日，公司召开第二届董事会第十三次集会与第二届监事会第十二次集会，审议通过了《闭于安排2022年控造性股票饱舞计算授予价值的议案》《闭于向2022年控造性股票饱舞计算饱舞对象授予预留控造性股票的议案》《闭于作废2022年控造性股票饱舞计算局限预留控造性股票的议案》。公司董事会以为本次饱舞计算法则的预留授予要求一经收效，监事会对预留授予日的饱舞对象名单举办了核实并揭晓了核查观点。公司独立董事对相干事项揭晓了造定的独立观点。

　　8、2023年4月13日，公司召开第二届董事会第十四次集会与第二届监事会第十三次集会，审议通过了《闭于2022年控造性股票饱舞计算初度授予第一类控造性股票第一个废除限售期废除限售要求收效的议案》《闭于2022年控造性股票饱舞计算初度授予第二类控造性股票第一个归属期相符归属要求的议案》《闭于作废2022年控造性股票饱舞计算局限控造性股票的议案》。公司独立董事对相干事项揭晓了造定的独立观点，监事会对初度授予第二类控造性股票第一个归属期归属名单举办了核查并揭晓了核查观点。

　　公司于2022年1月24日向154名饱舞对象初度授予198.20万股第二类控造性股票；2023年1月12日向40名饱舞对象预留授予38.60万股第二类控造性股票。

　　注：1、鉴于正在确定初度授予日后的《控造性股票授予合同》签定流程中，有1名饱舞对象因个情面由志愿放弃认购的第二类控造性股票权利，合计2.00万股，因而本次饱舞计算初度授予的第二类控造性股票饱舞对象由154人安排为153人，实践初度授予的第二类控造性股票由198.20万股安排为196.20万股。

　　2、公司于2023年1月12日召开第二届董事会第十三次集会和第二届监事会第十二次集会，审议通过了《闭于作废2022年控造性股票饱舞计算局限预留控造性股票的议案》，20.80万股预留第二类控造性股票未能正在股东大会审议通事后12个月内授出，已作废失效。

　　截至本布告披露日，公司本次饱舞计算初度及预留授予的第二类控造性股票尚未归属。

　　2023年4月13日，公司召开第二届董事会第十四次集会审议通过了《闭于2022年控造性股票饱舞计算初度授予第二类控造性股票第一个归属期相符归属要求的议案》。依据公司2022年第一次权且股东大会对董事会的授权，董事会以为：本次饱舞计算初度授予的第二类控造性股票第一个归属期的归属要求一经收效，本次可归属的第二类控造性股票数目为46.8832万股。造定公司根据《饱舞计算（草案）》的相干法则为相符要求的140名饱舞对象处置归属相干事宜。公司独立董事对该事项揭晓了造定的独立观点。

　　（二）闭于本次饱舞计算初度授予第二类控造性股票第一个归属期相符归属要求的解说

　　1、依据归属时刻放置，本次饱舞计算初度授予第二类控造性股票已进入第一个归属期

　　依据《饱舞计算》的相干法则，初度授予第二类控造性股票第一个归属期为“自初度授予之日起12个月后的首个业务日起至初度授予之日起24个月内的结尾一个业务日当日止”，饱舞对象可申请归属数目为获授第二类控造性股票总数的40%。

　　初度授予第二类控造性股票的授予日为2022年1月24日，因而本次饱舞计算初度授予第二类控造性股票第一个归属期为2023年1月24日至2024年1月23日。

　　饱舞对象获授的第二类控造性股票需同时满意以下归属要求方可分批次处置归属事宜：

　　综上所述，公司本次饱舞计算初度授予第二类控造性股票第一个归属期归属要求一经收效。依据公司2022年第一次权且股东大会的授权，公司造定根据《饱舞计算（草案）》的相干法则为相符归属要求的140名饱舞对象处置归属相干事宜，本次可归属的第二类控造性股票共计46.8832万股。

　　鉴于公司本次饱舞计算初度授予第二类控造性股票的饱舞对象中，有13名初度授予饱舞对象因辞职已不具备饱舞对象资历，合计12.20万股第二类控造性股票不得归属，并作废失效；初度授予的第二类控造性股票第一个归属期公司层面功绩审核方针只抵达触发值，对应本期公司层面归属比例为70%，作废处置本期不得归属的第二类控造性股票合计22.08万股；有91名饱舞对象2022年个别绩效审核结果未抵达“卓绝”，作废处置其本期不得归属的第二类控造性股票合计4.6368万股。综上，本次合计作废失效的第二类控造性股票数目为38.9168万股。

　　公司本次饱舞计算初度授予第二类控造性股票第一个归属期的归属要求一经收效，本次相符归属要求的140名饱舞对象的归属资历合法有用，可归属的第二类控造性股票数目为46.8832万股。本次归属放置和审议圭表相符《公公法》《证券法》《办理想法》等执法规则、楷模性文献的相干法则，不存正在损害公司及股东好处的情状。

　　依据《饱舞计算（草案）》及《公司2022年控造性股票饱舞计算实践审核办理想法》的相干法则，公司2022年控造性股票饱舞计算初度授予第二类控造性股票第一个归属期的归属要求一经收效，本次相符归属要求的140名饱舞对象的归属资历合法有用，可归属的第二类控造性股票数目为46.8832万股。本次归属放置和审议圭表相符《公公法》《证券法》《办理想法》等执法规则、楷模性文献的相干法则，不存正在损害公司及所有股东好处的情状。

　　综上，咱们相似造定公司依照2022年第一次权且股东大会的授权正在归属期内为满意要求的饱舞对象处置初度授予第二类控造性股票第一个归属期归属相干事宜。

　　（四）授予价值（安排后）：16.67元/股（公司2021年度权利分配计划已实践完毕，因而授予价值由16.97元/股安排为16.67元/股）

　　注：1、上表中“已获授的第二类控造性股票数目”为剔除已离人员工拟作废的已获授的第二类控造性股票数目后的数据。

　　2、上表中数值若产生总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入情由所致。

　　公司本次饱舞计算初度授予第二类控造性股票的饱舞对象共153人，除13名员工因辞职不再具备饱舞对象资历，其余140名饱舞对象均相符《公公法》《证券法》等执法规则、楷模性文献及《公司章程》法则的任职资历，相符《办理想法》《上市规矩》等执法规则、楷模性文献法则的饱舞对象要求，相符本次饱舞计算法则的饱舞对象畛域，其行为公司本次饱舞计算饱舞对象的主体资历合法、有用，饱舞对象初度授予第二类控造性股票第一个归属期的归属要求已收效。

　　综上所述，咱们相似造定公司2022年控造性股票饱舞计算初度授予第二类控造性股票第一个归属期的归属名单。

　　公司将依据策略法则的归属窗口期，同一处置饱舞对象控造性股票归属及相干的归属股份注册手续，并将中国证券注册结算有限仔肩公司上海分公司处置完毕股份改造注册手续当日确定为归属日。

　　经公司自查，本次饱舞计算初度授予第二类控造性股票的饱舞对象不席卷公司董事、高级办理职员。

　　（一）公司依据《企业管帐准绳第11号——股份付出》和《企业管帐准绳第22号——金融用具确认和计量》，确定控造性股票授予日的公平价格，正在授予日后不须要对控造性股票举办从新评估。公司将正在授予日至归属日岁月的每个资产欠债表日，依据最新赢得的可归属的人数转折、功绩目标实现境况等后续音信，校正估计可归属第二类控造性股票的数目，并根据第二类控造性股票授予日的公平价格，将当期赢得的供职计入相干本钱或用度和本钱公积。

　　（二）公司正在授予日授予第二类控造性股票后，已正在对应的等候期依据管帐准绳对本秩序二类控造性股票相干用度举办相应摊销，全部以管帐师事情所出具的年度审计陈诉为准，本秩序二类控造性股票归属不会对公司财政情景和规划效率形成庞大影响。

　　（一）本次废除、本次归属及本次作废一经赢得现阶段须要的核准及授权，相符《股权饱舞办理想法》《上市规矩》等执法、规则和楷模性文献以及《公司章程》《饱舞计算》的相闭法则；

　　（二）本次废除限售的刻期已届满，功绩目标等废除限售央求已竣工，废除限售要求一经收效，本次废除限售相干事项相符《股权饱舞办理想法》《上市规矩》等执法、规则和楷模性文献以及《公司章程》《饱舞计算》的相干法则；

　　（三）本次饱舞计算初度授予第二类控造性股票已进入第一归属期，第一个归属期的归属要求一经收效，本次归属相干事项相符《公公法》《股权饱舞办理想法》等执法、规则和楷模性文献以及《公司章程》《饱舞计算》的相闭法则；

　　（四）本次作废局限已授予但尚未归属的第二类控造性股票的情由及数目均相符《股权饱舞办理想法》等相干执法规则及《饱舞计算》的相干法则；

　　（五）本次废除限售、本次归属、本次作废相干事项尚需公司根据《股权饱舞办理想法》、上海证券业务所相闭楷模性文献举办音信披露。

　　独立财政照拂以为：截至本独立财政照拂陈诉出具日，优利德本次归属事项一经赢得现阶段须要的核准和授权。本次饱舞计算初度授予第二类控造性股票已进入第一个归属期，第一个归属期的归属要求一经收效，相干归属放置相符《办理想法》《上市规矩》及公司《饱舞计算（草案）》的相干法则。本秩序二类控造性股票的归属尚需根据《办理想法》《上市规矩》《科创板上市公司自律拘押指南第4号一-股权饱舞音信披露》及《饱舞计算（草案）》的相干法则正在相闭部分处置第二类控造性股票归属的相干手续并实施相应的音信披露任务。

　　（二）监事会闭于公司2022年控造性股票饱舞计算初度授予第二类控造性股票第一个归属期归属名单的核查观点；

　　（三）北京德恒讼师事情所闭于优利德科技（中国）股份有限公司2022年控造性股票饱舞计算初度授予第一类控造性股票第一个废除限售期废除限售要求收效、第二类控造性股票第一个归属期相符归属要求及作废局限控造性股票相干事项的执法观点；

　　（四）深圳价格正在线商榷照拂有限公司闭于优利德科技（中国）股份有限公司2022年控造性股票饱舞计算初度授予控造性股票第一个废除限售期废除限售要求中式一个归属期归属要求收效事项之独立财政照拂陈诉。

　　本公司监事会及所有监事保障本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或庞大脱漏，并对其实质的真正性、精确性和完好性依法承当执法仔肩。

　　优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次集会于2023年4月13日正在公司集会室以现场集会方法召开，集会闭照于2023年4月3日通过邮件办法投递公司所有监事。本次集会由监事会主席高志超先生主办，应参预监事3名，实践参预监事3名。

　　本次集会的实质以及聚合、召开的方法、圭表均相符《公公法》和《公司章程》的法则。与会监事颠末敷裕的研究，通过以下决议：

　　监事会以为：公司《2022年年度陈诉》及摘要的编造和审核圭表相符执法规则、《公司章程》和公司内部办理轨造的各项法则，其实质和形式相符中国证监会和上海证券业务所的各项法则，所蕴涵的音信能完好、真正、精确地响应出公司陈诉期内的规划办理和财政情景等事项。

　　监事会以为：公司《2022年度内部支配评议陈诉》相符相干执法规则央求。陈诉实质真正、精确，客观地响应了公司内部体例修理及内控轨造的奉行境况，公司不存正在内部支配庞大或要紧缺陷。表决结果：造定票3票，阻挠票0票，弃权票0票。

　　监事会以为：公司依据容诚管帐师事情所（异常大凡合资）出具的审计陈诉出具了《2022年财政决算陈诉》，陈诉真正、精确地响应了公司本陈诉期的财政情景和规划效率等事项。

　　监事会以为：公司2022年度召募资金的存放及应用相符《上海证券业务所科创板股票上市规矩》等执法规则的法则，对召募资金举办了专户存储和专项应用，并实时实施了相干音信披露任务，召募资金全部应用境况与公司已披露境况相似，不存正在变相转化召募资金用处和损害股东好处的境况，不存正在违规应用召募资金的情状。

　　监事会以为：公司2022年度利润分拨预案敷裕探究了公司剩余境况、现金流状况及资金需求等各类要素，不存正在损害中幼股东好处的情状，相符公司规划近况，有利于公司的延续、安定、壮健繁荣。因而，造定本次利润分拨预案。

　　监事会以为：容诚管帐师事情所（异常大凡合资）拥有相干交易执业资历，拥有多年为上市公司供应审计供职的体验与本事。正在为公司供应审计相干供职岁月，或许坚守独立、客观、平正的职业准绳，忠厚守约，恪尽责任，从专业角度庇护了公司及股东的合法权利。因而，造定续聘容诚管帐师事情所（异常大凡合资）为公司2023年度审计机构。

　　监事会以为：公司行使姑且闲置自有资金举办现金办理，正在授权额度内可能轮回应用，有利于升高公司闲置自有资金的应用成果，增长公司具体收益，不存正在损害公司以及股东好处的情状，不影响公司的平常坐褥规划，相符相干执法规则的央求。因而，造定公司应用闲置自有资金举办现金办理。

　　因本议案涉及全面监事，正在审议本议案时全面监事回避表决，无法变成有用决议，因而该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十、审议通过《闭于2022年控造性股票饱舞计算初度授予第一类控造性股票第一个废除限售期废除限售要求收效的议案》

　　监事会以为：公司2022年控造性股票饱舞计算（以下简称“本次饱舞计算”）初度授予第一类控造性股票第一个废除限售期的废除限售要求一经收效，本次相符废除限售要求的4名饱舞对象的废除限售资历合法有用，可废除限售的第一类控造性股票数目为11.5752万股。本次废除限售放置和审议圭表相符《公公法》《证券法》《办理想法》等执法规则、楷模性文献的相干法则，不存正在损害公司及股东好处的情状。

　　十一、审议通过《闭于2022年控造性股票饱舞计算初度授予第二类控造性股票第一个归属期相符归属要求的议案》

　　监事会以为：公司本次饱舞计算初度授予第二类控造性股票第一个归属期的归属要求一经收效，本次相符归属要求的140名饱舞对象的归属资历合法有用，可归属的第二类控造性股票数目为46.8832万股。本次归属放置和审议圭表相符《公公法》《证券法》《办理想法》等执法规则、楷模性文献的相干法则，不存正在损害公司及股东好处的情状。

　　十二、审议通过《闭于作废2022年控造性股票饱舞计算局限控造性股票的议案》

　　监事会以为：公司本次作废局限第二类控造性股票的事项相符《上市公司股权饱舞办理想法》等执法、规则和楷模性文献及公司《2022年控造性股票饱舞计算（草案）》的相干法则，相干事项的审议和表决圭表相符《公公法》《证券法》《办理想法》等相干法则，不存正在损害公司及股东好处的情状。因而，公司监事会造定公司本次作废局限已授予但尚未归属的第二类控造性股票。

　　十三、审议通过《闭于局限募投项目结项并将赢余召募资金用于其他募投项主意议案》

　　监事会以为：公司本次将募投项目“仪器仪表物业园修理项目（第一期）”结项，并将赢余召募资金用于正在筑募投项目“高端丈量仪器与热成像研发中央项目”，是依据募投项主意实践境况作出的裁夺，有利于合理装备资源，相符公司交易繁荣须要和长久繁荣计谋，满意公司的通常坐褥规划须要，不会对公司平常坐褥规划形成庞大影响，不存正在转化或变相转化召募资金投向和损害股东好处的情状。因而，造定公司此次募投项目结项并将赢余召募资金用于其他募投项目。

　　十四、审议通过《闭于应用局限超募资金及赢余召募资金长期添加滚动资金的议案》

　　监事会以为：本次应用局限超募资金及赢余召募资金用于长期添加滚动资金，闭键用于公司的坐褥规划行径，有利于升高召募资金的应用成果，下降财政用度，相符公司和所有股东的好处。本次长期添加滚动资金的事项相符《上海证券业务所上市公司自律拘押指引第1号——楷模运作》等执法规则及《公司章程》《召募资金办理轨造》等法则。本次超募资金及赢余召募资金的应用不影响召募资金投资项主意平常举办，不存正在变相转化召募资金投向和损害股东好处的境况。

　　十五、审议通过《闭于公司及子公司申请归纳授信额度并为子公司供应担保的议案》

　　公司监事会以为：公司为控股子公司供应担保，是为了满意其繁荣须要，不会对公司的经交易绩形成晦气影响。上述事项及其审议圭表相符相干执法规则、公司相干规章轨造的法则，不存正在损害公司股东更加是中幼股东好处的情状。

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